Apertura de cuentas bancarias sera más rigurosa

¡Gracias por su opinión! Informaremos a los responsables! ¿Nos ayudarías compartiendo esta página?
¡Gracias por su opinión! ¡Iremos informando a los responsables para mejorar! ¡Vuelva siempre!

A partir del próximo año, Japón podrá solicitar un documento de identificación con foto para los ciudadanos que deseen abrir cuentas bancarias, en una medida para combatir el lavado de dinero.

350.000 transacciones ilegales se registraron en 2013

350.000 transacciones ilegales se registraron en 2013

Una revisión de las leyes existentes contra la transferencia ilegal de fondos se someterá a la sesión especial de la Asamblea de este otoño. La legislación actualizada solicita que clientes presenten una forma de identificación con foto para abrir cuentas bancarias. Los que no presentaren identificación con foto se someterán a documentación adicional.

Para las cuentas corporativas, los bancos confirmarán la identidad de los accionistas de las empresas para asegurarse de que las cuentas no serán utilizadas con fines ilegales.

Un método de lavado de dinero implica el movimiento de fondos entre las diferentes cuentas bancarias, por lo que es difícil rastrear el titular y el origen del dinero.

Las transacciones sospechosas en las instituciones financieras locales aumentaron un 50% durante los últimos cinco años a cerca de 350 000 en 2013. Algunos creen que la facilidad para abrir cuentas bancarias en Japón está atrayendo este tipo de operación ilegal.

 

Imagen: Creative Commons

Fuente: Nikkei Asian Review

Artículo publicado por Viviane Nohara
¡Gracias por su opinión! Informaremos a los responsables! ¿Nos ayudarías compartiendo esta página?
¡Gracias por su opinión! ¡Iremos informando a los responsables para mejorar! ¡Vuelva siempre!

Artículos más leídos

> >

¿Comentamos?

Japón refuerza el sistema de inmigración

Publicado em 27 de agosto de 2014, em Noticias de Japón
¡Gracias por su opinión! Informaremos a los responsables! ¿Nos ayudarías compartiendo esta página?
¡Gracias por su opinión! ¡Iremos informando a los responsables para mejorar! ¡Vuelva siempre!

El Ministerio de Justicia de Japón tiene previsto reforzar su sistema de inmigración y hacer el control de frontera más eficiente antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 en Tokio.

La inmigración en el Aeropuerto Internacional de Narita

La inmigración en el Aeropuerto Internacional de Narita

La inserción de 250 oficiales de la inmigración se producirá a principios del próximo año fiscal. Estos oficiales serán los primeros de unos 1,000 que el ministerio tiene previsto incluir en los próximos 5 años fiscales.

El ministerio también dijo que solicitará un presupuesto de aproximademente $ 140 millones para la construcción de las cabinas de inmigración adicionales en los aeropuertos y otros puntos de entrada.

De esta forma ayudará a manejar el número esperado y cada vez mayor de visitantes extranjeros que vienen a Japón, dijeron los funcionarios del ministerio.

Los funcionarios también dijeron que planean agregar 54 oficiales de inteligencia y seguridad pública para mejorar la recogida de información sobre las actividades terroristas.

 

Imagen: Wikimedia

Fuente: NHK World