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A partir del próximo año, Japón podrá solicitar un documento de identificación con foto para los ciudadanos que deseen abrir cuentas bancarias, en una medida para combatir el lavado de dinero.

350.000 transacciones ilegales se registraron en 2013
350.000 transacciones ilegales se registraron en 2013

Una revisión de las leyes existentes contra la transferencia ilegal de fondos se someterá a la sesión especial de la Asamblea de este otoño. La legislación actualizada solicita que clientes presenten una forma de identificación con foto para abrir cuentas bancarias. Los que no presentaren identificación con foto se someterán a documentación adicional.

Para las cuentas corporativas, los bancos confirmarán la identidad de los accionistas de las empresas para asegurarse de que las cuentas no serán utilizadas con fines ilegales.

Un método de lavado de dinero implica el movimiento de fondos entre las diferentes cuentas bancarias, por lo que es difícil rastrear el titular y el origen del dinero.

Las transacciones sospechosas en las instituciones financieras locales aumentaron un 50% durante los últimos cinco años a cerca de 350 000 en 2013. Algunos creen que la facilidad para abrir cuentas bancarias en Japón está atrayendo este tipo de operación ilegal.

 

Imagen: Creative Commons

Fuente: Nikkei Asian Review

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